ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις Αρχές οι «τυχεροί» μάρτυρες – Έρευνα για πιθανά φαινόμενα ξεπλύματος μέσω κερδών σε παιχνίδια τύχης

Η υπό­θε­ση που απα­σχο­λεί τον ΟΠΕΚΕΠΕ παίρ­νει νέα τρο­πή, καθώς οι μάρ­τυ­ρες που φέρο­νται να έχουν κερ­δί­σει μεγά­λα ποσά σε τυχε­ρά παι­χνί­δια παρα­πέ­μπο­νται πλέ­ον στη Δικαιο­σύ­νη και στην Αρχή για το Ξέπλυ­μα Μαύ­ρου Χρή­μα­τος. Τα ασυ­νή­θι­στα υψη­λά κέρ­δη και οι οικο­νο­μι­κές δια­δρο­μές που εξε­τά­ζο­νται προ­κα­λούν εύλο­γα ερω­τή­μα­τα για το κατά πόσο χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν ως «βιτρί­να» για τη μετα­κί­νη­ση παρά­νο­μων χρη­μά­των. Η έρευ­να βρί­σκε­ται σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη και οι Αρχές ανα­ζη­τούν την πραγ­μα­τι­κή προ­έ­λευ­ση των ποσών…

- Δια­φή­μι­ση -

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -